公司于2024年12月18日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代 表人的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公 司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内 部审计机构负责人的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体情况 公告如下： 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-075 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第二届董事会董事长人选 第二届董事会董事长：付志坚先生。 董事会董事长任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起，至第二届 董事会任期届满之日止。付志坚先生简历详见公司于2024年12月3日在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-074 中机寰宇认证检验股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议在公司 2024 年 第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，为保证监事会工作的衔接性 和连贯性召开，经全体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议通知时间要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名(其中监事姚秋莲以通讯表决 方式出席本次会议)。全体监事共同推举姚秋莲女士召集并主持本次会议。本次 监事会会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程 序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过 ...

2024 年 12 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第一次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议在公司 2024 年 第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性 和连贯性召开，经全体董事一致同意豁免第二届董事会第一次会议通知时间要求。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名(其中董事李邵华、赵鹏以通 讯表决方式出席本次会议)。全体董事共同推举董事付志坚先生召集并主持本次 会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表 人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月18日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董 事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。 公司于2024年12月16日召开2024年第二届第三次公司职工代表大会，选举产生第二 届董事会职工代表董事和第二届监事会职工代表监事。具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成 员如下： 1．非独立董事：付志坚先生、刘中星先生、梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生； 2．独立董事：陈广垒先生（会计专业人士）、胡振杰先生、李邵华先生； 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-072 二、第二届监事会组成情况 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-071 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 18 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、主持人：公司董事长付志坚先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 229 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 229 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 ...

关于选举第二届董事会职工代表董事和 第二届监事会职工代表监事的公告 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-070 中机寰宇认证检验股份有限公司 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 附件 1：蔡万华先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第二届董事会职工代表董事、第二届监事会职工代表监事选举情况 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中机寰宇 认证检验股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二 届职工代表大会第三次会议，经全体与会职工代表投票表决，选举蔡万华先生（简 历详见附件 1）为公司第二届董事会职工代表董事，选举夏明珠女士（简历详见 附件 2）为公司第二届监事会职工代表监事。 蔡万华先生将与公司 202 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研□分析师会议 | | | □媒体采访□业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会□路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券股份有限公司董博源 | | 时间 | 2024 年 12 月 11 日 9:30-11:00 | | 地点 | 公司三层会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | 员姓名 | 证券事务代表：夏明珠 主要交流内容如下： | | 投资者关系活动 | 一、公司检测、认证、设 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-065 1、中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）前任会计师事务所为： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"），根据财政部、 国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 相关规定，结合信永中和已为公司提供多年服务，为保证审计工作的独立性和客观 性，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所。公司拟聘任立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）。 2、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为 公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内控审计服务。本 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-062 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 30 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第二十三次会议现场召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日 以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的 监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会 议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机 寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整 设备购置及安装费用组成的议案》 经审议，监事会认为：本次智能应急装备检测产业园项目调整部分建设内容 和设备 ...