中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 共 6 次，每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次。保荐代表人未列席三会时，公司 0 | | | 会将三会会议议题和内容通知保荐代 | | （2）列席公司董事会次数 | 表人，保荐代表人均事前审阅了有关 文 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 天风证券股份有限公司 莫然 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | 10:00-12:00 | | 地点 | 公司一层会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | | 员姓名 | 证券事务代表：夏明珠 | | | | 主要交流内容如下： | | | | 1. | 公司募投项目投产进度如何？带来多少效益？ | | | | 募投项目已经完成建 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 人员姓名 | 参与本次半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | 15:00-16:30 | ...

中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期将于2024年9月1日届满。鉴于新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 公司董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的 任期亦相应顺延。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-055 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事 会、监事会换届选举工作。待有关换届工作完成后，公司将根据有关规定及时履行 相应的信息披露义务。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事、 第一届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规 定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-057 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长付志坚先生、董事兼总经理 牛海军先生、独立董事张军先生、董事会秘书兼总会计师魏永斌先生。（如有特 殊情况，参与人员会有调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》 及其摘要于 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司拟定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00 至 16:30 采取网络远程的方式举办 2024 年半年度网上业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"参与，具体方式如下： 1、时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00 至 16:30； 2、参与方式：投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir. p5w.n ...

二、募集资金管理和存放情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-054 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"或"中机认检"） 获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行 费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金净额为人民币 88,168.71 万 元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的 募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了《中机寰宇认证检 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-056 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 本次会计政策变更系中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状 况、经营成果等产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"），解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，并自2024年1月1日起施行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 （二）变更日期 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 ...

| 其它关联资金 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年1-6 月往 | 2024 1-6 | 年 月往 1-6 | 2024 年 月偿还 | 2024 年 | 6 月 | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 来累计发生金额 | 来资金的 | | 累计发生 | 期末往来资 | | 往来形成原因 | 来、非经营性 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | 利息（如 | | 金额 | 金余额 | | | 往来） | | | | | | | | 有） | | | | | | | | | 中机铸材科技（福建）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 2.04 | | | 2.04 | | - | 销售款 | 经营性往来 | | | 中机焊业科技（福建）有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 1.94 | ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-052 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 26 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届监事会第二十一次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024年8月15日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事3名， 实际出席会议的监事 3 名（其中监事姚秋莲女士以通讯表决方式出席本次会议）。 本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、 召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序 合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-053 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 前述授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。根据相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司债务性融资管理办法》等规定， 本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次申请银行授信额度的情况 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营目标及总体发展计划，公司及其控股子公司拟根据实际经营状况，向中国工商 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和平安银行股份有限公司申请累计不 超过人民币 3.66 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金 ...