一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 26 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十三次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名(其中董事牛海军以通讯表决方式出席本次会议)。 本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中 机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议的情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-051 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《20 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 28 日】 1 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人付志坚、主管会计工作负责人魏永斌及会计机构负责人(会计 主管人员)刘兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中机赛宇认证检验股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | -- ...

证券代码:301508 证券简称:中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 信达证券股份有限公司-王锐 时间 2024 年 7 月 12 日 15:00-16:00 地点 公司二层会议室 上市公司接待人 董事会秘书、总会计师:魏永斌 员姓名 证券事务代表:夏明珠 主要交流内容如下: 一、公司竞争优势有哪些? 中机认检的竞争优势主要体现在以下五个方面: (一)品牌公信力优势 公司检测业务具有 40 多年历史,是国内最早一批开展汽 投资者关系活动 车、工程机械、军用改装车、民用机场地面服务设备、特种设 主要内容介绍 备(起重机械、场(厂)内专用机动车辆)、车辆零部件检测 业务的机构,现已成为我国车辆检测领域覆盖范围最广的第三 方检测机构之一;认证业务亦已开展 20 多年,是经国家认监 委批准的首批从事强制性产品(CCC)认证机构之一,可以提 供强制性产品认证、自愿性产品认证、管理体系认证,以及服 务认证等。 (二)技术创新 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 中机寰宇认证检验股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称 中邮证券有限责任公司-付秉正； 及人员姓名 博时基金管理有限公司-王乐琛； 国泰基金管理有限公司-陈逸鲲； 华安财保资产管理有限责任公司-朱瑶琪。 时间 2024 年 7 月 9 日 10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接待 董事会秘书、总会计师：魏永斌 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-048 中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 2 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长付志坚先生。 规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公 ...

大成证字〔2024〕第 135 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中 机 寰 宇 认 证 检 验 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 135 号 致：中机寰宇认证检验股份有限公司 dacheng.com dentons.cn 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成律师 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中机寰宇认证检验股份有限公司 | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 华金证券股份有限公司 李蕙 | | 时间 | 2024 年 6 月 25 日 14:30-16:30 | | 地点 | 公司二层会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书、总会计师：魏永斌 | | | 主要交流内容如下： | | | 1. 公司目前跟下游客户的销售模式是什么？ | | | 公司的销售方式为直销模式。公司建立两级市场开发体 | | | 系，采取差异化的营销策略，对于具有行业影响力的集团企业， | | 投资者关系活动 | 公司总部市场开发部组建专业营销团队，从认证、检测、研发、 | | 主要内容介绍 | ...

年度 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2023 中机寰宇认证检验股份有限公司 CHINA MACHINERY HUANYU CERTIFICATION AND INSPECTION CO.,LTD. | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | 01 吹响可持续发展 "集结号" | ESG治理架构 | 21 | | --- | --- | | ESG行动方案 | 22 | | 利益相关方 | 23 | | 实质性议题判定 | 24 | 绿色环保 "碳"索前行 02 | 环境管理 | 27 | | --- | --- | | 资源消耗 | 31 | | 污染防治 | 33 | | 气候变化 | 37 | | 环境保护—中机认检在行动 | 39 | 以人为本 众行致远 03 04 45 47 48 49 50 53 55 保障员工权益 薪酬福利 民主管理 员工满意度 员工关爱与帮扶 员工培训与发展 员工职业健康及安全管理 履行责任 协同发展 05 06 | 乡 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-044 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨 关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目 的公告 2、2024年6月7日，公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过 了《关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应 急装备检测产业园项目的议案》，全体委员同意将该议案提交至公司第一届董 事会第二十二次会议审议。 2、2024年6月15日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备 检测产业园项目的议案》，关联董事付志坚先生、牛海军先生、邱城先生和梁 丰收先生回避表决。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《中机寰宇认证检 验股份有限公司章程》的规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联 交易有利害 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-046 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用超募资金和自筹资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产 业园项目的公告》。 2024 年 6 月 15 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中：监事姚秋莲、白国林以通讯表决方 式出席本次会议）。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次 监事会会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检 ...