中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司关于新增及修订公司部分制度的公告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，为提升公司规范运作水平，进一步健全公司治理体系，确保公司的工作效 率和科学决策，公司董事会、监事会对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修 订，并依据公司治理的需要制定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和 经营发展需要，对部分公司治理制度进行了修订、制定。 二、本次修订及新增的制度的具体情况 （一）本次修订制度如下： 1、《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-004 中机寰宇认证检验股份有限公司关于新增及修订 部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通 过了《关于新增并修订部分公司制度的议案 ...