中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告

经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵鹏先生（简历详见附件） 为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起， 至公司第一届董事会届满之日止。本事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过。 证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-009 同时，董事会新增 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，任期 自职工代表大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于调整董事会成员人数暨增选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会新增一名非独立 董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决 策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董 事人数由 4 名增至 6 名（含增设 1 ...