中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，并制定《中 机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。战略与投 资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 由董事会选举产生。 第四条 ...