中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司外部董事履职保障制度

中机寰宇认证检验股份有限公司外部董事履职保障制度 中机寰宇认证检验股份有限公司 外部董事履职保障制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻落实中共中央、国务院国有资产监督管理委员会（以下 简称"国资委"）关于中央企业规范董事会建设的精神，支持中机寰宇认证检验 股份有限公司（以下简称"公司"）外部董事更好发挥作用，全面加强公司外部 董事履职保障工作，根据有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中机寰宇认证检验股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的规定，制定《中机寰宇 认证检验股份有限公司外部董事履职保障制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外其他职务的董事。 第五条 公司相关部门及子公司应积极支持、协助董事会办公室做好外部董 事履职相关工作，为外部董事履职提供便利条件，并按照董事会办公室统一工作 安排，负责议案及相关材料的准备工作。 第三章 外部董事履职保障 第六条 公司应当切实保障外部董事履职知情权： 1 中机寰宇认证检验股份有限公司外部董事履职保障制度 （一）及时送 ...