舜禹股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北 路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-004 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，充分发挥董事 会专门委员会在公司 ...