舜禹股份:关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-003 安徽舜禹水务股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事杨之曙先生因 工作原因，申请辞去第三届董事会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会主 任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务； 原独立董事周泽将先生因工作原因，申请辞去第三届董事会独立董事、第三届董 事会审计委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选李静女 士为公司第三届董事会独立董事，并同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、 董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo. ...