三态股份:落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 1 通方式主要包括公告、股东大会、公司网站、信息披露指定媒体、分析师说明会、业 绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观和电话咨询等方式。 公司证券事务部为公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构。 股东投票机制建立情况的说明 一、信息披露制度及投资者管理相关规定 （一）信息披露制度和流程 《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》规定：公司股东享有查阅本章程、股 东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 务会计报告的权利。 《信息披露管理制度》对公司信息披露的基本原则、审批程序、定期报告及临时 报告的披露等作出了详尽的规定，公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披 露的信息真实、准确、完整、及时、公平。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 为加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提高公 司的诚信度，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司与 投资者关系工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际 情况，制定了《投资者关系管理制度 ...