证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-022 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 及预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序 （一）2024 年 4 月 9 日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过 了《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的 议案》。 同日，公司召开的第五届监事会第十一次会议审议通过 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年第 一季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏的情形。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-020 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-019 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2025 年第一季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、监 事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书 面审核意见。 《2025 年第一季度报告》具体内容于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （htt ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市三态电子商务股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制 性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | | | 第二章 声 明 价值在线接受委托，担任三态股份 2024 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》《监管指南第 1 号》等法律、法规和规范性文件的规定，在三 态股份提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供三态股份全体股东 及各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由三态股份提供或为其公开披 露的资料，三态股份已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次激励计划的 相关情况及其公开披露的相关信息真实、准确、完整，保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 三态股份、本公司、公司 | 指 | 深圳市三态电子商务股份有限公司 | | 本次激励 ...

法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司/三态股份 | 指 | 深圳市三态电子商务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 三态股份 2024 年限制性股票激励计划 | | 归属条件 | 指 | 限制性股票激励计划所设立的 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-021 深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 402,865,974.97 | 389,327,565.80 | 3.48% | | 归属于上市公司股东的净 ...

三态股份（301558）公告，2025年第一季度营业收入4.03亿元，同比增长3.48%。净利润1400.44万元， 同比下降53.47%。 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2024年度内控自我评价报告、2024年 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金情况 | | | 和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已审阅会议文 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以 | 被保荐公司简称：深圳市三态电子商务股份 | | --- | --- | | 下简称"中信证券"或"保荐人"） 有限公司 | | | 保荐代表人姓名：范璐 | 联系电话：021-20262214 | | 保荐代表人姓名：艾华 | 联系电话：021-20262205 | | 现场检查人员姓名：范璐、邬溪羽、刘天宇 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 | 31 日 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 11 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、高级 管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股股东、实际 | | | 控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件，查看上市公 | | | 司生产经营场所，对上市公司高级 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市三态 电子商务股份有限公司（以下简称"三态股份"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》对三态股份进行了2024年度持续督导培训。现 将本次持续督导培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财 务经理、证券事务代表等相关人员 （八）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等规则要求，向培训对象传达了资本市场重要政策、最 新监管态势等内容，介绍了募集资金运用管理要求、股票买卖行为规范和信息披露事 项等相关规定，并辅以案例说明的形式，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、 1 监事、高级管理人员、证券事务代表等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理 解。 二、上市公司的 ...