证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025- 009 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日 召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于拟 续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度财务报表及内部控 制审计机构。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《深圳市三态 电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着 对公司全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及 规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，积极有效地开展董事 会的各项工作，规范运作、科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极 推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质 量可持续发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年董事会主要工作情况 汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 17.51 亿元，同比增长 2.97%；实现归属于上 市公司股东的净利润 1,436.88 万元，同比下降 88.38%。资产总额 15.01 亿元，同 比下降 3.07%，归属于上市公司股东的净资产 13.22 亿元，同比下降 6.26 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月三日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法规、规则要求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以 下简称"公司"）现任独立董事孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生就其独立性 进行自查，公司董事会就上述三位独立董事的独立性进行评估并出具如下专项意 见： 经核查上述三位独立董事的任职经历以及其提供的自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将公司财务决算情况汇报如下： 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | -43,500,204.11 | 178,988,687.38 | -124.30% | | 应收账款周转率 | 33.27 | 28.91 | 4.36 | | 存货周转率 | 10.02 | 13.43 | -3.41 | （四）成长情况 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产增长率 | -3.07% | 138.50% | -141.57% | | 营业收入增长率 | 2.97% | 7.08% | -4.11% | | | | （一）盈利能力 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性 原则，对公司及下属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准 备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公 司对 2024 年度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进 行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、长期股权投资 减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为 上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 【RSM | 容 诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0038 号 容诚会计师事务所(! 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.evs.cn/】"进行型 " 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 3-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0038 号 深圳市三态电子商务股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称三态股份公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三态股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为三态股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-008 深圳市三态电子商务股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具 体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号文）同意注册，公司 首次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除发行费 用 106,400,963.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 761,910,836.87 元，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 ...

一、非独立董事辞职情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事江华先生的书面辞职报告。江华先生因个人原因，申请辞去公司非独 立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第六届董事会届满时 止。 因江华先生董事职务相关交接事项安排，上述辞职申请自公司股东大会补选 出新任非独立董事后生效。江华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人 数，不会影响公司正常经营。 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-013 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三日 非独立董事候选人简历 YIKANG SUN 女士，2000 年 7 月出生，加拿大国籍，毕业于罗德岛设计学 院工业设计专业，艺术学学士 BFA。曾任深圳十方运动科技有限公司市场与品 牌负责人。现任公司子公司深圳市睿观信息科技有限公司业务负责人。 截至本公告披露日，YIKANG SUN 女士通过深圳市子午康成信息科技有限 公司 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-015 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二次会议审议通过，兹定于2025年4月24日（星期四）下午15:00召开2024 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2025年4月1日召开的第六届董事会第二次会议决议通过《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，同意召开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-003 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年年 度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制及审议 工作。公司全体董事、监事 ...