证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-061 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完毕的公告 原合计持股 5%以上股东珠海安赐互联陆号创业投资基金合伙企业（有限合 伙）、珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日披露《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司原合计持 股 5%以上股东珠海安赐互联陆号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"安赐互联陆号"）以及珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）（以 下简称"安赐文创伍号"）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价方式和/或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 45,293,217 股 （即不超过公司总股本比例的 5.74%）。 公司于 2024 年 11 月 8 日披露《关于合计持股 5%以上股东减持股份至 5% 以下暨权益 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 舆情管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-058 深圳市三态电子商务股份有限公司 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日分别召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议 了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低公 司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、 履行职责，维护公司及投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管 理人员以及相关责任人员购买责任保险。鉴于公司董事、监事均为被保险对象， 属于利益相关方，全体董事、监事在审议本议案时均回避表决，本议案将直接提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任保险具体方案 1、投保人：深圳市三态电子商务股份有限公司； 2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人员（具体以保险合同为准）； 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5000 万元/年（具体以最终签订 的保险合 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董事会现就提名彭钦文为深圳 市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-054 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列 席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈监事 会议事规则〉的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司 治理水平、 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-056 深圳市三态电子商务股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名陈思敏女士、钟文韬先生为第六届监事会非职工代表监事候选 人（上述候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭钦文作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董 事会提名为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-053 第五届董事会第二十一次会议决议公告 深圳市三态电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市三态电子商务股份有限公司董事会现就提名方兴为深圳市 三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市三态电子商务股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市三态电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 深圳市三态电子商务股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-057 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月二十九日 1 附件：职工代表监事简历 谢国勇先生，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，海南师范大学 经济学专业，本科学历。2012 年 1 月至今，历任公司仓库管理员、订单组长、 供应商管理专员。2022 年 1 月至今任公司监事。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表审议，会议选举谢国勇先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 谢国勇先生将 ...