深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 3 日 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 ZHONGBIN SUN、主管会计工作负责人邓章斌及会计机构 负责人(会计主管人员)邓章斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司营业收入与 2023 年度基本持平，但归属于上市公司股东 的净利润同比下滑，主要原因如下：一、战略性投入增加导致成本上升，包 括布局 TikTok、Temu、Shein 等新兴电商平台产生的运营支出，以及海外仓 履约模式探索和研发投入加大带来的人工成本增长；二、库存管理策略调 整，因海外仓备货规模扩大，基于谨慎性原则计提较大金额的存货跌价准 备；三、外部经营环境影响，受国际物流成 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-002 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于部分首次公开发行前未确权股东办理确权登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到上述股东出具的股份确权登记委托申请书，拟向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股东的股份确权登记工作。相关股份确 权登记完成后，公司未确权股份托管专用证券账户剩余股份数量为 29,000 股。 具体情况如下： 一、本次确权登记前后股东持股变动情况 | | 本次确权登记前 | | 本次确权登记后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 | | 向荣华 | 0 | 0.00% | 19,000 | 0.00% | | 李奕照 | 0 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | | 深圳市三态电子商 务股份有限公司未 | 49,000 | 0.01% | 29,000 | 0.00% | | 确权股份托管专用 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-001 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年度业绩预告 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：1,050 万元–1,550 万元 | | 万元 盈利：12,370.29 | | | 比上年同期下降：87.47% - | 91.51% | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：450 万元–850 万元 | | 盈利：12,565.18 万元 | | | 比上年同期下降：103.58% - | | | | | 106.76% | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事 务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事， 于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事会、监事会换届 选举。并于同日召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选 举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并 完成高级管理人员、证券事务代表聘任。现将具体情况公告如下： 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-066 一、第六届董事会成员组成情况 （一）第六届董事会人员组成 非独立董事：ZHONGBIN SUN 先生（董事长）、江华先生、邓章斌先生、 於灿兵先生； 独立董事：孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生。 公司第六届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年第三次临时股东大会选 举通过之日起三年 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-064 深圳市三态电子商务股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知于同日以口头或电 话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于 2024 年 12 月 16 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经与会董事推举，本次会议 由 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届 董事会董事长的议案》； 董事会同意选举 ZHONGBIN SUN 先生为公司第六届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...

1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年12月16日（星期一）下午15:00 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-063 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日9:15—15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业 大厦A座十层会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN 6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-065 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事；于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生非职工代表监事。经全体监事 同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以口头或电话方式临时通知全体监事，会议于同日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经与会监事推举，本次会议 由陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届 监事会主席的议案 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 20 ...

Group 1: Business Overview - The company operates as a technology-driven export cross-border e-commerce retail and third-party logistics enterprise, primarily selling through over 30 global and regional platforms such as Amazon, eBay, and AliExpress, covering more than 200 countries [2][5] - The cross-border logistics services are based on extensive practical experience and advanced IT technology, providing efficient logistics solutions to clients with cross-border needs, covering over 220 countries and regions globally [3][5] Group 2: Financial Performance - In the third quarter of the previous year, the company's revenue increased by 0.83% year-on-year [3] - In the first half of 2024, the company's revenue decreased by 5.41%, raising concerns about overall performance [4] Group 3: Strategic Vision and Development - The company's vision is to "make trade easier," focusing on improving trade efficiency through technology and innovation [3] - The strategic layout includes three core segments: export cross-border e-commerce retail, export cross-border logistics, and AI SaaS software [4] Group 4: AI and Technology Integration - The company has developed algorithm models covering all aspects of the export cross-border e-commerce business, enhancing operational automation and intelligence [4][5] - Currently, the company does not have a video generation business within its AI+ initiatives [3] Group 5: Investor Relations and Future Outlook - The company emphasizes investor returns and plans to enhance operational quality and communication with investors to promote high-quality development [4] - Future performance and strategic adjustments will be detailed in the upcoming periodic reports [5]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-062 深圳市三态电子商务股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月四日 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市三态电子商务股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： ...