三态股份:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

根据《公司章程》，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公 司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司 债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十） 修改本章程；（十一）批准《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》和《关联交易管理制度》等公司重大制度；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议；（十三）审议批准第四十五条规定的担保事项；（十四）审议公司在一年内 购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十五）审议批准变 更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；（十七）决定因本章 程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项（十八）审议 法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上 ...