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三态股份:第五届董事会第十一次会议决议的公告
301558SFC (301558)2023-10-13 12:38

证券代码:301558 证券简称:三态股份 公告编号:2023-002 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 经公司总经理提名,提名委员会、审计委员会审核,经董事会审议,同意聘 任高罕翔先生担任公司财务负责人,任期从本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。同时,董事会同意指定由高罕翔先生代行公司董事会秘书的 职责。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人并指定其代行董事会秘书职 责的公告》。 1 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见,独立董事对该事项发 表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通 知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式送达全 ...