三态股份:关于董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人并指定其代行董事会秘书职责的公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-001 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人并指 定其代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书兼财务负责人辞任情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提 名，经董事会提名委员会及审计委员会审核，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第 五届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于聘任财务负责人并指定其代行董 事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高罕翔先生（简历见附件）为公司财务 负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时， 董事会同意指定由高罕翔先生代行公司董事会秘书的职责，代行时间不超过三个 月。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，高罕翔先生不存在相关 法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。公司将尽快完成董事会秘书的选 聘工作并及时公告。 高罕翔先生代行董事会秘书期间联系方式如下： 通讯地址：深圳市南山区朗山路 19 号源政创 ...