三态股份:董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月）

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬与考核 进行研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以 连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述 第三至第五条 ...