三态股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-007 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事张默女士的书面辞职报告。由于工作原因张默女士申请辞去公司独立董 事及董事会下设相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定 任期至第五届董事会届满时止。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 由于张默女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此 张默女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张默 女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。 截至本公告披露日，张默女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发 挥了积极作用，公司董事 ...