三态股份:独立董事工作制度（2023年12月）

深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员之外 的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、深圳证券交易所制定的相关规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 公司聘任的独立 ...