三态股份:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2023-005 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 1 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披 露事务管理制度>等公司治理制度的议案》; 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《 ...