联科科技:董事会决议公告

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-061 山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事 5 名， 实际参与表决董事 5 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下 决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套 期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的 收益 ...