联科科技:监事会决议公告

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-062 山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次 会议于 2024 年 10 月 13 日以电子邮件或书面形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套 期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过 1000 万美元（或其他等值外币），本次拟开 展的外汇 ...