齐鲁华信:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-009 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依 法委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师"）对公 司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了审计。经审计，中天运会 ...