齐鲁华信:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-022 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）公司第四届董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作 机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机 构、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事 2 名，包括 2 名独立董事（会计专业人士），且独立董事占多数； 会计专业人士独立董事路永军为主任委员（召集人），成 ...