机科股份:2023年度内部控制自我评价报告

为了加强和规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权 益、保障公司资产的安全和完整，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与 沟通和内部监督几个方面，对公司截止2023年12月31日内部控制及运行情况进行 了总结以及自我评价。 一、内部控制责任主体的声明 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-075 机科发展科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...