京投发展:京投发展股份有限公司关于修订公司《章程》及其附件的公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-054 京投发展股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，京投发展股份有限公司（以下 简称"公司"）结合实际情况，拟对公司现行的《京投发展股份有限公司章程》 及其附件《京投发展股份有限公司股东大会议事规则》《京投发展股份有限公司 董事会议事规则》及《京投发展股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修 订。 上述修订事项已于 2024 年 8 月 5 日公司召开的第十二届董事会第三次会 议、第十二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体修订 内容详见本公告附件，本次变更以市场监督管理局最终备案登记为准，修订后的 《京投发展股份有限公司章程（2024 年 8 月修订）》《京投发展股份有限公司股 东会议事规则（2024 ...