南方传媒:南方传媒审计委员会年度履职情况报告

南方出版传媒股份有限公司 2023 年度审计委员会年度履职情况报告 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则认真积极地开展各项工作。现将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员共 3 名，分别由 2 名独立董事辛宇先生、 蒋冬菊女士及 1 名非独立董事叶河先生组成，其中召集人由具有专业会计资格的 独立董事辛宇先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议。分别就公司提交的 2022 年度报告、年度财务会计报表、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）2022 年公司审计工作总结报告等进行审议，提出续聘信永中 和为公司 2023 年财务和内控审计机构，就关联交易情况、2023 年第一季度报告、 半年度报告、第三季度报告等议案进行了审议，并发表同意意见。 ...