迎驾贡酒:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-009 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，安徽迎驾贡酒股 份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，并于同日召开第五届监 事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体修订 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的， | 第四十四条 有下列情形之一的，公 | | 公司在事实发生之日起2个月以内召开 | 司在事实发生之日起2个月以内召开临时 | | 临时股东大会： | 股东大会： | | （一）董事人数不足本章程所定 ...