迎驾贡酒:迎驾贡酒董事会审计委员会工作细则（2024年修订版）

第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是协助董事 会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果，出具 审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 审计委员会工作细则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完 善安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人由审计委员会过半数选举 ...