确成股份:2023年度审计委员会履职情况报告

确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《企业内部控制规范》等相关规范性 文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司内部审计制 度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全 面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2023 年度董事会审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事审计委员会由独立董事章贵桥、董事陈小燕、独立董事王靖 组成，其中由具有会计专业资格的独立董事章贵桥先生担任主任委员。审计委员 会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上 海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董 事会审计委员会议事规则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2023 年度召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会委员均亲自出 席。会议就年度审计 ...