确成股份:独立董事述职报告（王靖）

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东大 会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2023 年度，公司累计召开 8 次董事 会会议、2 次股东大会，本人均亲自参加。本人认为：公司董事会的召集召开程 序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议 均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议 各项议案，审慎行使表决权，对 2023 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他 异议或反对的情形。 （二）董事会专门委员会履职情况 2023 年，公司审计委员会共召开 7 次会议、薪酬与考核委员会召开 4 次会 议、提名委员会召开 1 次会议，本人全程出席会议。本人作为审计委员会委员， 对公司公开发行可转债、定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、募集资 金使用、日常关联交易等事项进行了审议，认真阅读了相关的文件资料，充分发 挥审计委员会的专业职能 和监督作用。 2023 年度，作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） ...