上海港湾:上海港湾董事会审计委员会2023年度履职情况报告

报告期内，公司进行了董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员会 由独立董事陆家星先生、独立董事陈振楼先生，非独立董事徐士龙先生三位委员 组成，并由独立董事陆家星先生担任主任委员/召集人；换届完成后，公司第三 届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事李仁青先生、独立董事陈振 楼先生、非独立董事徐士龙先生，其中李仁青先生为审计委员会主任委员/召集 人。 公司审计委员会各成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业 经验，李仁青主任委员作为资深的财务、会计、税务专家，具备丰富的财务管理 和会计相关专业知识。 二、 2023 年审计委员会召开情况《 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度（以下简称"报告期"），上海港湾基础建设（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格遵照中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及《《董事会审计委员会工作细则》《（以下简称"《《工 作细则》"）等有关规定，切实履行监督职责，参与公司重大事项的决策，积极 认真地参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会专业作用，为公司财务、业务 发展 ...