上海港湾:上海港湾第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-003 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海港湾 基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 (二) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告》真实、完整、准确地介绍了公司 2023 年度 经营成果和 2023 年末财务状况。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯 ...