上海港湾:上海港湾关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-012 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等相关法律法规及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订， 该议案尚需提交股东大会审议。 一、修订《公司章程》的情况 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据 ...