华兴源创:第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-047 苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日送达至全体董事，会议由董事长陈文源先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案: 独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。 本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 1、 ...