金冠电气:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是时任独立董事吴希慧、 独立董事崔希有及董事王海霞，其中，会计专业人士吴希慧为主任委员。公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议决议，审议通过《关于调整 公司董事会审计委员会委员的议案》，同意对第二届董事会审计委员会委员进行 调整，经公司董事会选举，公司董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书贾娜不 再担任审计委员会委员，同时选举董事王海霞女士为第二届董事会审计委员会委 员。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司关于调整董事会审计委员会 委员的公告》。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 金冠电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证 ...