科汇股份:第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次例会决议

一、审议通过《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议 案》。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 独立董事认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公 司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024 年度预计发生的关联交易真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该议案并提交公司第四 届董事会第十五次会议审议。 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （以下无正文） （此页无正文，为山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次例会会议决议之签字页） 出席会议的独立董事签字： 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次例会会议决议 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次例会于 2024 年 4 月 24 日上午 8:00 在公司第二会议 室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 ...