成大生物:辽宁成大生物股份有限公司独立董事2023年度述职报告-刘晓辉

辽宁成大生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘晓辉） 本人作为辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规范性文件的规定，在任职期内忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维 护公司和公众股东的合法权益，有效促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 二、独立董事年度履职概况 1 （一）独立董事人员及任职情况 公司第四届董事会于 2023 年 5 月任期届满，公司董事会组织召开股东大会完成 董事会换届工作。第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人 数三分之一以上，公司董事会人数和人员构成符合相关法律、法规的规定。公司第四 届董事会第二十次会议审议同意提名本人、陈克兢先生、张克坚先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，经公司 2022 年年度股东大会选举，连选连任，继续担任公司 五届董事会独立董事。202 ...