泸州老窖:2023年度独立董事述职报告（刘俊海）

泸州老窖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章 程》等制度的要求，勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会及其 专门委员会会议，认真审议议案，审慎发表独立意见，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘俊海，法学博士，博士生导师，曾任中国社会科学院法学所所 长助理、研究员、教授，曾兼任中国消费者协会副会长、中国证监会 规划委副主任研究员，现任中国人民大学法学院教授、商法研究所所 长，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会（北 京国际仲裁中心）仲裁员。自 2018 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并已将自查报告提交公司董 事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1. ...