泸州老窖:2023年度独立董事述职报告（吕先锫）

泸州老窖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章 程》等制度的要求，勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会及其 专门委员会会议，认真审议议案，审慎发表独立意见，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕先锫，会计学博士，曾任西南财经大学会计学院副院长、审计 处处长，现任西南财经大学教授，博士生导师，兼任四川教育审计学 会会长，四川天味食品集团股份有限公司、北方化学工业股份有限公 司独立董事。自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并已将自查报告提交公司董 事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席股东大会、董事会情况 | 专门委员会类别 | 召开次数 | 参加会议次 ...