泸州老窖:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十九 次会议于2024年4月25日在泸州老窖指挥中心主楼6-1会议室以现场 结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年4月15日以邮 件方式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人（其中委托出 席董事1人，刘淼先生因工作原因未能亲自出席，委托林锋先生代行 表决权）。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议，全体监事及部 分高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023年年度报告》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-15 泸州老窖股份有限公司 第十届董事会三十九次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议，具体内容参见同日披露的 《2023 年年度报告》及摘要。 2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 表决结果：10 票同意，0 票 ...