泸州老窖:2023年度独立董事述职报告（陈有安）

泸州老窖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章 程》等制度的要求，勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会及其 专门委员会会议，认真审议议案，审慎发表独立意见，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈有安，管理科学与工程专业工学博士，高级工程师。现任野村 东方国际证券有限公司独立董事、和谐健康保险股份有限公司独立董 事，自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并已将自查报告提交公司董 事会。 | 专门委员会类别 | 召开次数 | 参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | ...