中钨高新:独立董事专门会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-52 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式在郴州 召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议由独立董事 专门会议召集人杨汝岱先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立 董事工作办法》《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 经与会独立董事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金 融服务协议〉暨关联交易的议案》 经审查，会议认为公司本次拟续签《金融服务协议》遵循平等自 愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害上市公司及 其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法 ...