惠天热电:第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-59 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月15日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相 结合方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权因工作所限采取通讯表决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3.审议《关于代理购电关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权； 该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事陈志在交易对方的控股 股东单位任职属关联董事对本议案进行回避表决,由其他8名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交 ...