振华科技:董事会决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-069 中国振华（集团）科技股份有限公司 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第十九次会议于2023年10月25日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件方式通知全体董事。会议 应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 1 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 以上议案内容详见2023年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cni ...