振华科技:董事会战略与EGS委员会工作细则

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公 司）战略发展的需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质 量,完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称ESG） 绩效,增强公司核心竞争力和可持续发展能力。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和公司《章程》 及其他有关规定，公司董事会下设董事会战略与ESG委员会（以下简称 战略与ESG委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设立的专门机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会由3-5名董事组成，其中至少包括1名独 立董事。战略与ESG委员会委员由公司董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略与ESG委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责 主持战略与ESG委员会工作。 第五条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 战略与ESG委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司《章程》 或本工作细 ...