*ST凯撒:内部控制自我评价报告

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续推进内 部控制体系建设，不断完善公司法人治理结构，确保公司经营管理水平持续提升。 现对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制 ...