双汇发展:董事会战略委员会议事规则（2023年10月）

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要,增强河南双汇投资发展股份有限公司（以下 简称公司）核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双汇 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事 ...