泸天化:监事会决议公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-022 四川泸天化股份有限公司 关于第七届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日 15:30 在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事 5 人，亲自出席监事 5 人，会议由监事会主席罗航先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2023 年度内部控制自我评价报告》 经审核，监事会认为董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》较 为准确、真实、完整，反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实 际情况。公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部 控制制度 ...